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El Vaticano lucha contra el lavado de dinero y la financiación terrorista

Antoine Mekary | ALETEIA
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Presentado el Informe Anual de la Autoridad de Información Financiera (AIF)

“El sistema ha registrado una disminución progresiva de las señales de actividad sospechosa”, según la Autoridad de Información Financiera (AIF) de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano, que ha presentado el Informe Anual 2017 contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

El informe examina las actividades y estadísticas de la AIF durante 2017, y el año pasado, “se enviaron 150 señales de actividades sospechosas a la AIF, en comparación con las 207 del año anterior, informó el Vaticano”.

«Esta tendencia se puede leer de manera positiva porque, en paralelo, ha aumentado la calidad de las señales, que dan prueba de una creciente sensibilización y del fortalecimiento de las funciones de control de los sujetos informantes», ha declarado Tommaso Di Ruzza, director de la AIF.

En 2017, se enviaron 8 informes a la Oficina del Promotor de Justicia del Vaticano para su posterior investigación por parte de las autoridades competentes de law enforcement.

«Considerando la singularidad de la jurisdicción, la cooperación internacional es un elemento clave de la AIF», subrayó  Di Ruzza, recordando que «en el año 2017, la AIF firmó 19 memorandos de entendimiento con sus homólogos en jurisdicciones extranjeras e intercambió información en 268 casos «.

El 2017 ha confirmado la solidez del sistema de información y de la aplicación efectiva del marco regulatorio de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano. Además, la AIF mantuvo un enfoque proactivo en la colaboración y el intercambio de información con sus homólogos extranjeros en la lucha contra los delitos financieros.

Además, el marco regulador se ha fortalecido aún más, en particular con la introducción del Reglamento no. 2, que establece las normas con respecto a los datos e  informaciones que acompañan las transferencias de fondos y requisitos técnicos sobre transferencias bancarias y débitos directos en euros.

AIF

La Autoridad de Información Financiera es la autoridad competente de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano para la vigilancia y la inteligencia financiera en la prevención y la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, así como para la supervisión cautelar.

Instituida por el Papa Benedicto XVI con la carta apostólica en forma de motu proprio de 30 de diciembre de 2010, la AIF lleva a cabo sus actividades institucionales sobre la base de la nueva constitución promulgada por el Papa Francisco con el motu proprio de 15 de noviembre de 2013 y la Ley N ° XVIII de 8 de octubre de 2013.

La AIF ha firmado memorandos de entendimiento con las Autoridades de Vigilancia y Unidades de Información Financiera (UIF) de Albania, Alemania, Andorra, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Cabo Verde, Canadá, Chile, Chipre, Colombia, Cuba, Ecuador, Eslovenia, España, Estados Unidos de América, Estonia, Francia, Ghana, Gibraltar, Guernsey, Hungría. India, Isla de Man, Italia, Jersey, Letonia, Liechtenstein, Luxemburgo, Malta, Moldavia, Mónaco, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rumania, Rusia, San Marino, Sudáfrica, Suiza, Taiwán (República de China).

La AIF es miembro del Grupo Egmont desde 2013. El Grupo Egmont es un cuerpo unido de 155 Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) . El Grupo Egmont proporciona una plataforma para el intercambio seguro de la experiencia y la inteligencia financiera para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo a nivel nacional como internacional.

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