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El Vaticano mejora la detección de operaciones económicas sospechosas

Ary Waldir Ramos Díaz - publicado el 19/05/14

Los controles e instrumentos jurídicos adoptados en la Santa Sede develan aumento de las transacciones de dinero sospechosas en 2013

La Autoridad de Información Financiera (AIF) que vigila la economía en la Santa Sede y la Ciudad del Vaticano ha asegurado que se han fortalecido los instrumentos jurídicos e institucionales para combatir la delincuencia en el sector financiero. 

El director del AIF,  René Brülhart ha presentado este lunes en el Vaticano un balance de las actividades del organismo de control ante la prensa. Brülhart ha confirmado un aumento anual de las “transacciones sospechosas” de 6 a 202  (2012-2013). “Este crecimiento refleja, sea el desarrollo de los instrumentos legales, sea una mejora sustancial en los procesos operativos de la entidad sujetas a supervisión del AIF para la prevención del crimen financiero”.

La Autoridad de Información Financiera (AIF) de la Santa Sede y de la Ciudad del Vaticano ha presentado el reporte anual subrayando los progresos en materia de transparencia de los movimientos de dinero a través del llamado banco del Vaticano, Instituto para las Obras de Religión (IOR). ​“Cinco indicaciones han sido re-enviadas al Promotor de Justicia para que las autoridades judiciarias investiguen mejor” añadió Brülhart. 

El objetivo de la AIF es reforzar las medidas para luchar contra los crímenes en ámbito financiero como el reciclaje de dinero y el terrorismo."En 2013 hemos dado pasos decisivos en la mejora de los instrumentos jurídicos y en su eficacia operativa» ha declarado René Brülhart, explicando que »la evaluación llevada a cabo en diciembre de 2013 por MONEYVAL -el Comité de Expertos para la evaluación de las medidas contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo del Consejo de Europa- y nuestras estadísticas nos permiten decir que ahora tenemos en función un sistema correcto y equivalente para prevenir y combatir la delincuencia financiera. Un sistema que está bien alineado con los estándares internacionales “ dijo .

El número de solicitudes de información presentada por la AIF a autoridades extranjeras competentes ha pasado de una en 2012 a 28, mientras que el número de solicitudes recibidas en la AIF por parte de autoridades extranjeras ha pasado de 3 en 2012 a 53 en 2013. ”Este aumento se debe también a la cooperación internacional promovida por una serie de acuerdos bilaterales", ha asegurado Brülhart. 

Por otro lado, el número de transacciones de dinero en efectivo en 2012, por encima de 10.000 euros se han reducido en 2013. Esto se debe al aumento del control por las autoridades competentes y a la introducción de procedimientos más estrictos en las entidades sujetas a supervisión, confimó el AIF en su informe. 

El Papa Francisco, con dos documentos en los meses de julio y agosto, ha  ampliado las competencias de las autoridades de la Santa Sede, en particular de la AIF, alineando los instrumentos jurídicos a las normas internacionales.  En 2013 , la AIF ha pasado a ser miembro del Grupo Egmont, la red mundial de Unidades de Información Financiera, y ha firmado varios acuerdos bilaterales para institucionalizar la cooperación mutua con Alemania, Italia, los Países Bajos, Eslovenia y Estados Unidos, informó el Vaticanos.

El Papa respondió en noviembre de 2013 a la exigencia de  ampliar las responsabilidades de la AIF publicando un nuevo Estatuto de la misma. Al respecto, el AIF se basa en dos pilares, la supervisión y la información financiera, aclarando, al mismo tiempo, algunos aspectos de su gobierno, tales como los requisitos de experiencia profesional y financiera del personal clave de los órganos de la AIF.

Según la Sala de Prensa del Vaticano, en el primer trimestre de 2014, la AIF ha llevado a cabo la primera inspección ordinaria »in situ» del Instituto para las Obras de Religión (IOR ) , para verificar la aplicación de las medidas establecidas para prevenir e impedir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, de acuerdo con la Ley n . XVIII, del 8 de octubre de 2013. 

La AIF es la autoridad competente en materia de supervisión e información financiera con el fin de prevenir e impedir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Dicha autoridad ha sido instituida por el Papa Benedicto XVI en su carta apostólica en forma de Motu Proprio del 30 de diciembre de 2010.

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